México, 16 de agosto.- Integrantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes se encargan de controlar de lista negra que congela bienes y cuentas, darán un seminario, el primero del organismo en México, sobre prevención de lavado de dinero.

De acuerdo con publicación de El Financiero, Funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se reunirán con autoridades e instituciones del sector financiero.

Con base en la agenda del evento, el director de la OFAC, John Smith, daría un seminario sobre Prevención de Lavado de Dinero, no obstante el funcionario federal no viajó a México.

En tanto que los funcionarios de la OFAC impartirán el curso sobre Prevención de Lavado de Dinero, mismo que tiene como temas principales capacitar a las entidades financieras mexicanas sobre el uso de la ‘lista negra’ , cómo se llevan a cabo los procesos de investigación y la forma en cómo operan con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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