México. 19 de febrero del 2026.-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al complejo Kovay Gardens, ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit, por operar una red de fraudes de tiempo compartido.
La medida también alcanzó a cinco personas y 17 empresas mexicanas relacionadas con estas estafas, que suelen dirigirse a ciudadanos estadounidenses mayores y vulnerables.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que bajo la administración de Donald Trump se intensificarán los esfuerzos para eliminar las fuentes de ingresos de los cárteles, ya sea por narcotráfico o por fraudes financieros. Según el FBI, entre 2019 y 2023 más de 6,000 víctimas estadounidenses perdieron cerca de 300 millones de dólares en este tipo de engaños, y solo en 2024 se reportaron pérdidas superiores a 50 millones.
Mediante call centers que obtienen información de propietarios y se hacen pasar por abogados o agentes de ventas. Kovay Gardens, además de prácticas de venta engañosas y cobros excesivos, comparte sus bases de datos con otros centros de llamadas para revictimizar a los clientes.
